AUDYT I DORADZTWO AML

W ramach usługi przygotowujemy firmę do wykonywania obowiązków instytucji obowiąznej w aspekcie organizacyjnym i dokumentacyjnym.

Standardowy zakres usług obejmuje:

• sprawdzenie komopletności/przygotowanie wewnętrznej procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
• sprawdzenie komoletności/ przygotowanie analizy ryzyka, o której mowa w art 27 ustawy,
• sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentów wewnętrznych wskazujących osoby odpowiedzialen za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie,
• sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej identyfikacji i weryfikacji klienta,
• sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustalania statusu PEP,
• sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej ustalania beneficjenta rzeczywistego,
• sprawdzenie poprawności/przygotowanie dokumentacji dotyczącej przeprowadzania bieżacej analizy ryzyka transakcji,
• przeszolenie pracowników z zakresu AML.